11
Авг
2016
НБУ РОЗШИРИВ ПЕРЕЛІК ОЗНАК РИЗИКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
ПРАВОВА ПОДІЯ:
Національний банк вніс зміни до переліку ознак ризикової діяльності банків.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Відтепер до переліку ознак здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу додаються наступні дії:
- проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності, та/або якщо банк не має інформації щодо реальних фінансових можливостей клієнта […]
НБУ РОЗШИРИВ ПЕРЕЛІК ОЗНАК РИЗИКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ПРАВОВА ПОДІЯ: Національний банк вніс зміни до переліку ознак ризикової діяльності банків. ВПЛИВ НА БІЗНЕС: Відтепер до переліку ознак здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу додаються наступні дії: - проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності, та/або якщо банк не має інформації щодо реальних фінансових можливостей клієнта […]
